Kripto para borsası hesaplarına bloke gelebilir / Maliye MASAK şüpheli işlem / bitcoin / binance

• 28.04.2022
• Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Kripto para borsası hesaplarına bloke gelebilir / Maliye MASAK şüpheli işlem / bitcoin / binance

Kripto para alıp satan, kripto para borsasında hesabı olan herkesi ilgilendiriyor.

Kripto para borsasındaki hesabınıza bloke konulabilir!

18 Nisan 2022'den itibaren uygulancak MASAK Rehberi çerçevesindeki şüpheli işlem bildiriminin tüm ayrıntıları videoda yer alıyor. Videodaki bazı soru, cevap ve başlıklar şöyle:

-Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi ile kripto para borsalarına ne yükümlülüler geldi? Bildirim yapılmazsa cezası nedir?

-Bildirim yükümlülüğü ne kadar süre içinde yerine getirilmeli?

-Şüpheli işlem bildirimi hangi yöntemlerle yapılacak?

-Kripto para hesap sahibinin hangi bilgileri MASAK'a bildirilecek?

-Şüpheli işlem nedir? Kanunda nasıl tanımlanır?

-"Şüpheli işlem" olarak kabul edilen işlemler nelerdir?

-Şüpheli işlem varsa hangi cezalar uygulanabilir? Hesap durdurma, dondurma dışında yaptırım var mı?

-Getirilen yükümlülükler ve şüpheli işlem olarak sayılanlar kripto paraların (kripto varlıkların) yapısına uygun mu?

Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK tarafından "Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi" hazırlanıp yayımlandı.

Rehberle kripto para (kripto varlık) borsalarına 18 Nisan 2022'den itibaren uygulanmak üzere şüpheli işlemleri bildirme yükümlülüğü getirildi. Borsalar bildirim yapmazsa ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek.

Asıl önemli olan gelişme, şüpheli işlem görülmesi halinde ilgililerin kripto para hesapları bloke edilececek yani durdurulup dondurulabilecek.

İlgili Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Rehberde sayılan şüpheli kabul edilebilecek işlemler listesi için tıklayınız.

"Kripto Varlık Kanun Taslağı Blockchain ile Uyumlu mu?" adllı makale için tıklayınız.

"Kripto Yasaklar, Vergiler ve Kripto Varlık Barışı" isimli makale için tıklayınız.